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1. Prueba indiciaria y presunciones · con fórmula de valoración

   «A tal efecto, la autora recoge, resumida, la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional para distinguir entre simples sospechas y pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia (págs. 185-186). Finaliza este Capítulo advirtiendo sobre una posible violación de la presunción de inocencia cuando, habiéndose iniciado una causa y constando la existencia, contra el denunciado, de otras por hechos anteriores similares en las que aún no haya recaído sentencia firme, y que por su estado procesal no puedan acumularse, se den por ciertos esos hechos anteriores a efectos de apreciar la habitualidad en la nueva causa (pág. 187).»

   Violencia doméstica (I) · JUAN JOSE GONZALEZ RUS / JOSE MANUEL PALMA HERRERA / MARIA ISABEL GONZALEZ TAPIA · Revista del Poder Judicial · 2004 · PDF

2. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 4 · con fórmula de valoración

   «La doctrina del TC en esta materia se halla recogida en muchas de sus decisiones; sirva como ejemplo la más reciente que he hallado, la STC 124/2001, de 4 junio, antes citada que en Fj 12, resume las exigencias de la prueba indiciaria para que sirva como prueba de cargo capaz de destruir la presunción de inocencia: Llera Suárez-Bárcena, Emilio de La motivación del veredicto fundado en ...»

   La motivación del veredicto fundado en prueba indiciaria · EMILIO DE LLERA SUAREZ-BARCENA · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

3. Prueba indiciaria y presunciones · con fórmula de valoración

   «* La decisión extintiva corresponde a la empresa (STSJ Sevilla 31-10-2012, proced. 3055/2012), habiéndose entendido suficiente identificar a qué criterio, entre los pactados, se acoge la empresa, por lo que se acoge el principio de suficiencia frente al de exhaustividad (STSJ País Vasco 8-04-2014, rec. 527 y 540/2014). * Aprobados los criterios de selección de trabajadores, es la empresa quien debe decidir de qué modo los ejecuta (STSJ Navarra 19-10-2012, rec. 353/2012). * Para que proceda la inversión de la carga probatoria es preciso que se aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona un derecho fundamental del trabajador, indicio que no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquella se ha producido (FJ 2).»

   El despido colectivo en los grupos de empresa · RICARDO BODAS MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2014 · PDF

4. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 28 · con fórmula de valoración

   «HERNÁNDEZ GARCÍA (4), "los indicios, en todo caso, deben venir suministrados por fuentes de prueba obtenidas o incorporadas al proceso cuyo tratamiento valorativo admite grados en función del momento del proceso y la finalidad para la que deben ser tomados en cuenta (...). En todo caso debe insistirse en que el indicio debe acceder al proceso mediante una fuente de prueba y lo cierto es que ni la querella ni la denuncia, en cuanto simples relatos mediante los que se afirma por un tercero que una persona es responsable criminal de los hechos justiciables, pueden ser tenidas como fuentes probatorias.»

   La reforma de la prescripción en la Ley Orgánica 5/2010 · PILAR ALHAMBRA PEREZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

5. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 4 · con fórmula de valoración

   «Veredictos de culpabilidad basados en prueba indiciaria, en los que deben someterse a los miembros del jurado los hechos base o indicios para su deliberación y en los que el juicio de inferencia también pueden asumirlo los miembros del jurado, aunque sea de forma simple o limitándose a descartar hipótesis alternativas, de tal forma que en caso de incumplir dicha Marca Matute, Javier La motivación del veredicto: algunas ...»

   La motivación del veredicto: algunas reflexiones prácticas · JAVIER MARCA MATUTE · Cuadernos Digitales de Formación · 2022 · PDF

6. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 7 · con fórmula de valoración

   «Cosa distinta es que, tras dicha prueba presentada por la acusación -o principio de "prueba", pues tal situación se producirá habitualmente en la instrucción de la causa-, deba la defensa que quiera exonerarse aportar por ejemplo el completo programa de cumplimiento, sus normas, su acreditación de la formación a los trabajadores, sus revisiones, etc., pero ello -insistimos- tras la presentación de indicios por parte de la acusación, de tal modo que -tras ellos, y nunca al revés- sólo entonces no se estará ante una inversión de la carga de la prueba hacia la defensa, sino ante el normal desenvolvimiento del juego de indicios y contraindicios en el proceso penal.»

   Diversos aspectos de los delitos de las personas jurídicas. A propósito de la STS de 29 de febrero de 2016 · JAVIER SANCHEZ-VERA GOMEZ-TRELLES · Cuadernos Digitales de Formación · 2017 · PDF

7. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 37 · con fórmula de valoración

   «Mantenida la dificultad de la prueba directa el tema se desliza hacia el no fácil camino de la prueba indiciaria asumida tanto por el Tribunal Constitucional -SSTC: 174/1985, de 17 de diciembre, 175/85, de 17 de diciembre, 229/1988, de 1 de diciembre- como por el Tribunal Supremo, sobre la base que, en principio, no se opone a la presunción de inocencia siempre que la convicción judicial en el concreto proceso penal se pueda sustentar sobre indicios basados en hechos concluyentes y plenamente acreditados, relacionados entre sí y no desvirtuados por otras pruebas o contraindicios, razonablemente explicitados y nunca basados en meras sospechas o conjeturas (64).»

   Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales · LORENZO MORILLAS CUEVA · Cuadernos Digitales de Formación · 2013 · PDF

8. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 6 · con fórmula de valoración

   «¿cómo verificar la presencia de alguno de los hechos a que nos hemos referido? Pues bien, supuesto que en la mayoría de las ocasiones la prueba directa de cargo será muy difícil de obtener, no hay más solución que acudir a la prueba indiciaria para acreditar los dos elementos de más difícil prueba: la procedencia ilícita del dinero y el conocimiento de esa procedencia por el autor del delito de blanqueo. Por tanto, metodológicamente habrá que conocer, primero, qué requisitos exige la prueba indiciaria para que pueda tener efecto enervador de la presunción de inocencia, y, segundo, qué indicios podemos manejar en el ámbito del delito de blanqueo de dinero. Pérez Corrales, Óscar La instrucción de las causas penales por ...»

   La instrucción de las causas penales por delitos de blanqueo de capitales. Una visión práctica · OSCAR PEREZ CORRALES · Cuadernos Digitales de Formación · 2013 · PDF

9. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 8 · con fórmula de valoración

   «PRUEBA DE INDICIOS: Han de ser (STS 202/1998 y 437/1998): - PLURALES. - ACREDITADOS. - COHERENTES ENTRE SÍ. ENLACE PRECISO Y DIRECTO entre indicio y hecho determinante de la responsabilidad según las reglas de la lógica y la experiencia. Tales indicios serán: - Datos de tráfico de las conexiones delictivas o colaterales. - Activos patrimoniales defraudados. - Sistema informático intervenido. - NO HAY PRUEBA SIN REGISTRO DOMICILIARIO. - Asegurar y presentar la prueba informática.»

   Conclusiones del Seminario Nuevas Tecnologías y Derecho Penal. Madrid, del 30 de marzo al 1 de abril de 2011 · Sin autor · Conclusiones de Seminarios · 2011 · PDF

10. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 33 · con fórmula de valoración

    «La introducción de un delito de tales características no es extraño al derecho penal vigente, puesto que de tal naturaleza son los delitos como los contenidos en el artículo 166 del Código vigente y no deben suponer limitación alguna a la presunción de inocencia, sino más bien la aplicación al derecho penal de la prueba indiciaria o de presunciones, admitida por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en sentencia SALABIAKU contra Francia de 7 de octubre de 1988, que la condicionó a una serie de requisitos, como son la razonabilidad, la gravedad del hecho típico, la admisibilidad de la prueba de descargo para desvirtuar la presunción lega contenida en la norma admitiéndose toda clase de prueba al imputado, con plena de libertad para los Tribunales a la hora de concluir los hechos probados.»

    Delitos relacionados con la corrupción en el ámbito urbanístico · MARIA DOLORES HERNANDEZ RUEDA · Cuadernos Digitales de Formación · 2008 · PDF

11. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 20 · con fórmula de valoración

    «Y entre esas alternativas fácticas, lógicamente, en aplicación del principio in dubio , opta por la más beneficiosa que llevaba aparejada la condena por imprudencia que el Tribunal Constitucional estima correcta desde el punto de vista de la presunción de inocencia: " A pesar de que en el relato de hechos probados existe una cierta sucesión de referencias a sujetos no determinados, al punto que sustancialmente interesa para la valoración constitucional de la presunción de inocencia del condenado se llega a través de una prueba de indicios que en el citado fundamento 8 están suficientemente explicados y razonados, teniendo en cuenta que no se afirma (ni por tanto se condena) una responsabilidad dolosa, sino culposa del Director de la fábrica, lo cual, siguiendo el análisis que el Tribunal juzgador allí formula tuvo lugar por omisión de ciertas exigencias técnicas en cuanto a la empresa y »

    Aspectos problemáticos en los delitos contra el medio ambiente · ANTONIO DEL MORAL GARCIA · Estudios de Derecho Judicial · 2004 · PDF

12. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 25 · con fórmula de valoración

    «• La decisión extintiva corresponde a la empresa (STSJ Sevilla 31-10-2012, proced. 3055/2012), habiéndose entendido suficiente identificar a qué criterio, entre los pactados, se acoge la empresa (STSJ País Vasco 8-04-2014, rec. 527 y 540/2014). • Aprobados los criterios de selección de trabajadores, es la empresa quien debe decidir de qué modo los ejecuta (STSJ Navarra 19-10-2012, rec. 353/2012). • Para que proceda la inversión de la carga probatoria es preciso que se aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona un derecho fundamental del trabajador, indicio que no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se ha producido (FJ 2).»

    Aspectos novedosos y conflictivos en el despido colectivo y otras actuaciones colectivas de la empresa · RICARDO BODAS MARTIN · Cuadernos Digitales de Formación · 2014 · PDF

13. Prueba indiciaria y presunciones · con fórmula de valoración

    «Pero, debe remarcarse que la decisión de admisión de querella y de denuncia, en la mayoría de los casos, no se apoya en indicios -entendidos estos, como bien deslinda IGARTUA SALAVERRÍA, como elementos fácticos que sirven para conformar la convicción provisoria del juez en la fase previa del juicio, pero que no alcanzan el estatus de prueba-. Los indicios, en todo caso, deben venir suministrados por fuentes de prueba obtenidas o incorporadas regularmente al proceso cuyo tratamiento valorativo admite grados en función del momento del proceso y la finalidad para la que deben ser tomados en cuenta.»

    Cuestiones sobre la prescripción de los delitos y las penas -al hilo de la reforma operada por la LO 5/2010- · JAVIER HERNANDEZ GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

14. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 15 · con fórmula de valoración

    «Inferencia o conexión que forma parte de la actividad probatoria del trabajador a través de esos indicios fundamentales para crear el "clima" del que deducir la seriedad de la denuncia de discriminación, de que ésta es verosímil. • La tercera, sin embargo, es menos comprensible en el contexto de asunción generalizada de las tesis del TC: se trata de asumir, también generalizadamente, la diferencia entre el juego de los indicios y las meras sospechas que, aunque aparezca en alguna resolución aislada del TC, encuentra su sede principial en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: " los indicios son señales o acciones que manifiestan -de forma inequívoca-algo oculto; lo que es muy distinto de sospechar, que es imaginar o aprehender algo por conjeturas fundadas en apariencias", de modo que es preciso separar los "elementos probatorios suficientes como para ser tenidos como prueba del indicio »

    Los derechos constitucionales de carácter individual del trabajador y del empresario y su reflejo en la relación de trabajo (en especial dignidad, acoso sexual y acoso por razón de sexo, igualdad y no discriminación, intimidad, libertad de expresión) · MARIA FERNANDA FERNANDEZ LOPEZ · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

15. Prueba indiciaria y presunciones · con fórmula de valoración

    «Este enfoque interpretativo "ad hoc", que utiliza la Sala para este específico caso, se refiere no solo a cuestiones de procedimiento, cuando, por ejemplo, sustituye la normal valoración a realizar en este momento sobre la razonabilidad y racionalidad de los indicios en que el instructor ha basado su hipótesis de investigación y que ha plasmado en el auto de procesamiento, formalizando con ello la imputación, por parámetros de valoración probatoria que, además de discutibles, son propios de la sentencia penal, sino también en los propios criterios de valoración utilizados a la hora de apreciar los indicios y contraindicios, como también de los elementos típicos penales del tipo penal imputado, especialmente de sus elementos subjetivos.»

    La aplicación del Derecho penal internacional por los tribunales penales nacionales: la justicia universal en España. Presente y perspectivas · CLARA EUGENIA BAYARRI GARCIA · Cuadernos Digitales de Formación · 2011 · PDF

16. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 12 · con fórmula de valoración

    «d) Por último, y por detenernos en los casos que más habitualmente tendrán lugar en la práctica, es interesante indicar que, en caso de que el procedimiento contradictorio transcurra con normalidad, se produce una inversión de la carga de la prueba, de modo que el deudor viene obligado a contrarrestar los indicios de insolvencia suministrados por el acreedor que dieron lugar a ese juicio favorable de admisibilidad. En efecto, la existencia de alguno de los hechos externos del art. 2.4 LC supone una inversión del onus probandi, trasladándose al propio deudor la prueba de su solvencia (13). En este sentido, el acreedor tan sólo tendrá que acreditar la existencia de alguno de los signos externos taxativamente contemplados en la Ley, y una vez esto, será al deudor a quien le incumba la carga de probar su solvencia, lo que parece lógico y coherente Fernández Rodríguez, Antonio et al. La prueb»

    La prueba de la insolvencia en los procedimientos concursales · ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ / JUAN VERDUGO GARCIA · Cuadernos de Derecho Judicial · 2005 · PDF

17. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 14 · con fórmula de valoración

    «Flexibilización de la carga de la prueba.-Con el fin de evitar las dificultades de prueba que normalmente tiene el trabajador para acreditar la causa discriminatoria, y atendiendo a la primacía que corresponde a los derechos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional elaboró al respecto una doctrina, quizá mal denominada como de inversión de la carga de la prueba, en virtud de la cual, en los casos en que se produzca la alegación de despido discriminatorio o lesivo de cualquier otro derecho fundamental del trabajador corresponde al empresario la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias que presenten como razonable el despido. Esta doctrina se ha mantenido por el TC desde la Sentencia 38/81, de 23 de noviembre, pero no ha sido lo suficientemente claro en sus expresiones terminológicas, hablando unas veces de "indicios" y otras de»

    La aplicación de las garantías del proceso especial de tutela de los derechos de libertad sindical a otros procesos laborales · JESUS SOUTO PRIETO · Estudios de Derecho Judicial · 2004 · PDF

18. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 44 · con fórmula de valoración

    «Tales principios suponen, en relación con la denuncia de derechos fundamentales, un reconocimiento de la preeminencia de los mismos en nuestro ordenamiento jurídico, y de ello se deduce que la carga probatoria se distribuya de otra forma, de manera que: 1.° El que alega la infracción de tal derecho habrá de demostrar la existencia de hechos indiciarios de aquella violación [GARCÍA-PERROTE habla de "base de prueba", GIMENO SENDRA de "indicios fundados" (10)] la STC 293/1993 de 18 de octubre, la STC 85/1995, de 6 de junio habla de "indicios de prueba", y 2.a Que demostrados aquellos hechos por el actor, incumbe al empresario demostrar que su actuación obedeció a motivos razonables y ajenos a aquel propósito.»

    El proceso de tutela de la libertad sindical y de otros derechos fundamentales · GONZALO MOLINER TAMBORERO · Cuadernos de Derecho Judicial · 2003 · PDF

19. Prueba indiciaria y presunciones · pág. 26 · con fórmula de valoración

    «La mencionada valoración probatoria de estos hechos debe adecuarse a un criterio de razonamiento lógico-formal adaptado a la vida cotidiana. Es decir, estos indicios deben pasar por el prisma que conforma la realidad habitual y con ello se evita el establecimiento de conclusiones ilógicas para el ciudadano medio, criterio de valoración que debe ser el patrón de conocimiento para evaluar esos factores. Esta metodología permite evitar conclusiones ilógicas, como la que sería para este ciudadano que 49 puñaladas pudieran equivaler a un dato que revela la mera voluntad de infligir una merma en la integridad física de una persona.»

    La dicotomía animus necandi-animus laedendi: los criterios de inferencia y su estudio jurisprudencial · JAVIER MANUEL CUCHI DENIA · Revista del Poder Judicial · 2003 · PDF

20. Prueba indiciaria y presunciones · con fórmula de valoración

    «"La prueba indiciaria se ha admitido por el TC (SS. 174/1985 [RTC 1985\174], 175/1985 [RTC 1985\175], 229/1988 [RTC 1988\229], 107/1989 [RTC 1989\107], 384/1993 [RTC 1993\384], 206/1994 [RTC 1994\206] y 24/1997 [RTC 1997\24], entre otras) y por esta Sala (SS. 7-10-1986 [RA 1986\5572], 28/1992 de 10-1 [RA 1992\253], 468/1993 de 6-3 [RA 1993\2301], 1239/1993 de 31-5 [RA 1993\4299], 1698/1994 de 4-10 [RA 1994\7614], 554/1995 de 19-4 [RA 1995\2899], 1051/1995 de 18-10 [RA 1995\7538], 1/1996 de 19-1 [RA 1996\4], 474/1996 de 21-5 [RA 1996\3941], 41/1997 de 21-1 [RA 1997\339], 132/1997 de 8-2 [RA 1997\888], 563/1997 de 19-4 [RA 1997\3618], 835/1997 de 11-6 [RA 1997\5972], 1097/1997 de 29-7 [RA 1997\8239] y 1138/1997 de 23-9 [RA 1997\8232], entre otras) como medio válido para enervar la presunción de inocencia, siempre que: 1.°) consten unos hechos básicos, que han de estar completamente acredit»

    La motivación del veredicto fundado en prueba indiciaria · EMILIO DE LLERA SUAREZ-BARCENA · Estudios de Derecho Judicial · 2003 · PDF

Qué hay de cada medio

Pasajes publicados de cada medio y documentos que lo nombran —estos últimos, de los 8.590 del fondo, tengan o no pasaje—. Se pincha para ver el mapa.